Categories Lajme

Risitë e projekligjit “Për regjistrin qendror të llogarive bankare”

Regjistri i llogarive bankare do të përdoret si një mjet për zbulimin, identifikimin dhe hetimin e veprimtarisë kriminale, ndjekjen penale të autorëve të veprave penale, zbulimin, gjurmimin ose identifikimin e pasurive të dyshuara me origjinë nga veprimtari kriminale si edhe detyrimeve tatimore.

Në p/ligjin e ri, hartuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë përcaktohen funksionet e regjistrit të llogarive bankare, mënyra e raportimit dhe shfrytëzimit të të dhënave të llogarive bankare, si dhe aksesin dhe shfrytëzimin e këtij regjistri me qëllim identifikimin e pasurive të dyshuara me prejardhje nga veprimtari veprimtarive kriminale, nëpërmjet transaksioneve bankare. Ministrja e Financave dhe Ekonomisë Anila Denaj ka evidentuar risitë e ligjit. Ligji sipas saj, sjell rritje të efektivitetit dhe dhe koordinimit të autoriteteve ligjzbatuese në vend, si dhe goditjen e flukseve financiare të subjekteve të përfshira në aktivitet kriminal.

“Është një mekanizëm i rëndësishëm për njësitë e inteligjencës, luan rol të rëndësishëm në parandalimin e financimit të terrorizimit, por edhe të pastrimit të parave. Krijon ulje të ndjeshme të mundësisë së rrjedhjes së informacionit si dhe siguron goditje efektive të pasurive me prejardhje kriminale”, tha Denaj. Sipas ministres ligji po ashtu krijon akses të shpejtë në informacion.

Leave a Reply

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *

Lexoni Gjithashtu

Categories Lajme

SPAK lëshon 9 urdhër-arreste për ish-zyrtarë së Bashkisë Tiranë e biznesmenë (Emrat)

Disa ish-zyrtarë të Bashkisë së Tiranës kanë përfunduar në prangat e policisë me urdhër të…

LEXO ME SHUME
Categories Lajme

Përplasi makinën me të cilën po transportonte emigrantët e paligjshëm dhe u largua, arrestohet italiani në Korçë

Policia ka arrestuar në Korçë një shtetas italian, Massimo Compagnone, i cili përplasi automjetin me…

LEXO ME SHUME
Categories Lajme

Del raporti, “Wiz Air” vonesa dhe anulime me 60 për qind të fluturimeve nga Tirana

Nje raport i fundit tregon se në Aeroportin e Tiranës jatë vitit te kaluar 2023…

LEXO ME SHUME
Categories Lajme

Shqiptari arratiset nga burgu në Zvicër

Një i burgosur u arratis nga burgu Uauuilermoos i Lucernit me kusht. Ai ishte dënuar…

LEXO ME SHUME
Categories Lajme

I riu dhunon 44-vjeçarin dhe e bën për spital, largohet nga vendngjarja me makinë!

Rreth orës 11:30, te ura e Cenit, për shkak të një konflikti për motive të…

LEXO ME SHUME