Shqipëria vijon të mbetet në listën gri për pastrimin e parave. Raporti i MoneyVal, institucionit në varësi të komisionit europian, tregon se vendi ka bërë progres, por jo mjaftueshëm për të dalë nga lista që e rrezikon vendin nga fenomeni i pastrimit të parave.
Nga 40 kritere që përdor MoneyVal për të vlerësuarin kuadrin e pastrimit të parave në një shtet, Shqipëria renditet është në përputhje në 6 prej tyre. Për 31 kritere të tjera vendi renditet përgjithësisht në përputhje, në 2 kritere renditja është pjesërisht në përputhje, ndërsa 1 kriter nuk është marrë në vlerësim. Nga raporti i fundit vendi ka rritur përputhshmërinë në vetëm dy kritere: transparenca dhe pronësia përfituese e marrëveshjeve ligjore dhe rregullimi dhe mbikëqyrja e bizneseve dhe profesionet jofinanciare.
Ndërkohë në parlament ka një projektligj të ri që synon ta kthejë Drejtorinë e Parandalimit dhe Pastrimit të Parave në një agjenci në varësi të këshillit të ministrave duke i dhënë më shumë kompetenca. Gjithashtu synohet një politikë e re pagash për agjencinë që do formohet, pasi institucioni ka vërejtur se 35% e dorëheqjeve nga puna kanë qenë për arsye të pagave të ulëta.
Ndërkohë me ligjin e ri synohet që agjencia të përfitojë aksese të reja për të gjurmuar transkasionet që bëhen në kriptovaluta, si një rrezik i ri që vjen për ekonominë tonë dhe një rekomandim i hershëm nga MoneyVal.
