Detaje dhe dokumente fotografike gjenden në 800 faqet e dosjes për organizatën kriminale që lëshonte letërnjoftime false dhe kishte një xhiro miliona euro. Mediat greke kanë zbuluar një foto ku vetëm në kasafortën e 35-vjeçarit që merrej me këto punë janë gjetur 320 mijë euro.
Ky grup filloi të zbulohej në fund të janarit pasi nga ekzaminimi i gjurmëve të gishtave të një të ndaluari me letra false u zbulua se ai ishte shtetas shqiptar i lindur më 26 mars 1980 në Shqipëri. Ai u arrestua më pas për shkelje të nenit 242 për vërtetim të rremë. Për lëshimin e dokumenteve grupi kriminal përdorën:
informacione të rreme të personave inekzistent ose detajet e mërgimtarëve që banonin jashtë vendit ose
të dhënat e shtetasve ekzistues, pas një deklarimi të rremë të mëparshëm për humbjen e kartës së identitetit ligjor ose identitetin e tyre real, nëpërmjet marrjes së paligjshme të shtetësisë greke.
Duke përdorur këto dokumente, shqiptarët kryesisht që merreshin me krime kishin një sërë përfitimesh, përkatësisht: fshehja e çdo dosje penale, qëndrimin dhe lëvizjen e tyre të lirë në vend,
largimi i tyre i papenguar nga vendi dhe lëvizja dhe qëndrimi i lirë në vendet brenda dhe jashtë Bashkimit Evropian dhe zonës Shengen (SHENGEN), dhënien e lejeve të drejtimit, hartimi i regjistrave tatimorë të rinj ose përdorimi i regjistrave ekzistues të taksave, me pasojë themelimin e shoqërive dhe ndërmarrjeve pa pagesën e taksave përkatëse, si dhe lidhjen e kontratave dhe kontratave të çdo lloji.
Nga vlerësimi i kombinuar i provave të grumbulluara rezultoi se aktiviteti i organizatës kriminale është vendosur të paktën nga prilli i vitit 2013, me përfitimin financiar total të rrjetit që llogaritet të kalojë 5 000 000 euro . Sa i përket mënyrës së veprimit (“modus operandi”) të organizatës kriminale, vihet re se secili anëtar kishte një rol të veçantë që në rast ishte tërheqja e të interesuarve, paraqitja si dëshmitar identiteti, pajisja me certifikata të gjendjes martesore, dhënien e kartave të identitetit, dhënien e informacionit nëpërmjet kërkimeve në aplikacionet elektronike të Policisë greke apo në përgjithësi në asistimin e punës së organizatës.
Konkretisht, “drejtori” i organizatës , drejtoi anëtarët e tjerë dhe bashkërendoi veprimet e tyre, solli në kontakt të interesuarit me anëtarët “kompetent” të organizatës dhe përcaktoi shumën e parave që duhej paguar për nxjerrjen e dokumenteve.
Në të njëjtën kohë, me ndihmën e drejtuesit të dytë dhe punonjësve të gjendjes civile ata kërkonin pjesën e duhur familjare, kryesisht të grekëve të kthyer nga vendet e ish-Bashkimit Sovjetik nëpërmjet deklarimit të martesave dhe lindjeve fiktive jashtë vendit, duke përdorur certifikata të falsifikuara të autoriteteve të huaja.
Gjithashtu, kreu i bandës udhëzoi “klientët” që të deklaronin si vendbanim, një adresë e cila është në juridiksionin territorial të një Departamenti të Sigurimit apo Zyrës së Pasaportave, në të cilën punonjësi kompetent i policisë ishte anëtar i organizatës.
Më pas, duke përdorur certifikatën e lëshuar të gjendjes civile, fotot dhe tarifat, si dhe praninë si dëshmitar të një anëtari të organizatës, kanë shkuar me të interesuarin në Autoritetin lëshues.
Aty policia ka marrë dokumentet përkatëse dhe ka vijuar me lëshimin e paligjshëm të kartës së identitetit apo procedurën përkatëse për lëshimin e pasaportës. Gjithashtu, siç rezultoi nga hetimi efektivët e policisë së organizatës kanë proceduar për llogari të organizatës, për të gjetur, nëpërmjet bazës elektronike të të dhënave të Policisë Helenike, identitete që janë përdorur më pas në karta identiteti false.
Gjatë bisedave të tyre, anëtarët e qarkut përdornin kode komunikimi me fjalë karakteristike për dokumentet që ai lëshonte. Konkretisht, ata i referoheshin kartës së identitetit si “blu” dhe pasaportës si “librezë”, ndërsa siç rezultoi, shumë prej lidhjeve telefonike që përdornin për lëshimin e dokumenteve ishin lidhje telefonike të regjistruara të anëtarëve të organizatës kriminale.
Vihet re se, për lëshimin e çdo dokumenti, i interesuari ka paguar një shumë prej të paktën 30 mijë euro. Nga kontrollet e kryera në shtëpi, vende pune, dyqane, makina si dhe nga arrestimi i bandës janë gjetur dhe konfiskuar:
2 revole, pistoletë, dhe 382 fishekë, laptop dhe 3 tableta, njësi kompjuteri qendror, hard disk dhe ssd, 15 USB, 6 hard disk të jashtëm, adaptorë dhe karta memorie, Pajisje gjurmuese gps, 37 celularë dhe karta sim, aparat fotografik dixhital, makineri për laminimin e dokumenteve dhe materiale laminuese, 4 targa, tableta droge dhe sasi kokaine dhe kanabis.
Dokumentet “APOSTILLE”, aktet e marrëveshjes së bashkëjetesës, kopjet e faqeve të pasaportave dhe vizave, vulat, certifikatat e gjendjes civile, certifikata e vdekjes, letërnjoftimi, pasaportat, fletoret, ditarët dhe ditarët e xhepit me shënime të shkruara me dorë, shënimet me shkrim dore, për kartat e identitetit, një identitet zyrtar. Kartela për të cilën ishte denoncuar vjedhja, formularët bosh të deklaratës përgjegjëse me vula origjinale të firmës si dhe fotokopje të identitetit dhe lejeve të qëndrimit të të huajve.
