Operacioni në Europë/ Goditet mafia, 30 të arrestuar për bankën okulte dhe pastrimin e 68 milionë eurove

Një operacion i gjerë ndërkombëtar kundër krimit të organizuar dhe pastrimit të parave ka çuar në arrestimin e 30 personave, të dyshuar për përfshirje në një skemë financiare të paligjshme.

Në fokus të hetimeve është një bankë okulte, e cila dyshohet se është përdorur për të qarkulluar dhe pastruar rreth 68 milionë euro me burim të dyshuar kriminal.

Operacioni synon goditjen e rrjeteve kriminale që përdorin struktura financiare të fshehta për të lëvizur shuma të mëdha parash dhe për të fshehur origjinën e tyre.

Autoritetet vijojnë hetimet për të zbardhur plotësisht skemën, identifikuar personat e tjerë të përfshirë dhe përcaktuar rolin e secilit në aktivitetin e dyshuar kriminal.